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2015年7月，花旗銀行集團(tuán)子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款

2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制，罰款3億美元。

2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款，金額共計(jì)約6.3億美元。

2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。